Speciální jednotka proti praní špinavých peněz na Kajmanských ostrovech vydala “bílou listinu” zemí a území, o nichž se tvrdí, že rovnocenně bojují proti praní špinavých peněz a proti financování teroristických právních předpisů.

Zveřejnění seznamu je výsledkem zahájení řízení ohledně boje proti praní špinavých peněz z roku 2017, které nahradil “Schedule 3” nyní zrušených nařízení o praní špinavých peněz (Revize 2015).

Osoby, které vykonávají finanční činnost z nebo v rámci Kajmanských ostrovů se mohou spolehnout na “bílý list” s řadou území při provádění zjednodušené náležité péče podle nových nařízení.

Příspěvek Kajmanské ostrovy zveřejnily tzv. bílý seznam se zeměmi, které bojují proti praní špinavých peněz pochází z Parker & Hill