Čínska banka musí New Yorku zaplatiť pokutu – $ 215 miliónov

Finančný regulátor štátu New York poznamenal, že čínska banka Agricultural Bank of China Ltd. musí zaplatiť pokutu v hodnote 215 miliónov amerických dolárov, keďže porušila zákon proti praniu špinavých peňazí.

New York State Department of Financial Services, ktorá je oddelením štátnej správy New Yorku, zodpovedná za reguláciu finančných služieb a produktov, vrátane tých, na ktoré sa vzťahujú zákony New Yorku z oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančných služieb uviedla, že bankoví úradníci sa zaoberajú „úmyselnými pochybeniami“, vrátane maskovania podozrivých transakcií vo svojej Newyorskej divízií.

Regulátor zároveň uviedol, že banka taktiež „umlčala“ problémy ohľadom jej CCO, aj potom ako niektorí manažéri vyjadrili obavy z „alarmujúcich“ podozrivých finančných transakcií.

(CCO podniku je člen, ktorý je primárne zodpovedným za dohľad a správu dodržiavania právnych predpisov v rámci organizácie)

Banka súhlasila s pripomienkami regulátora, kde musí vykonať samostatné prešetrenie a vykonať nápravu „vážnych nedostatkov.“

Úradníci v Agricultural Bank of China Ltd. a jej newyorskej pobočky nemohli byť okamžite k dispozícií pre získanie komentárov.

Predstavitelia regulátora uviedli, že banka drží celkové aktíva vo výške okolo 2,8 bilióna amerických dolárov a v Newyorskej pobočke drží približne 9,5 miliardy dolárov.

New York a federálni úradníci agresívne sledujú zahraničné banky ohľadom porušovania sankcií a slabých zabezpečení voči praniu špinavých peňazí, čo už viedlo k pokute banky BNP Paribas o rozsahu 8,9 miliardy dolárov. K obvineniam sa však priznala.

Avšak, je nezvyčajné aby americký subjekt udelil také sankcie proti tak veľkej čínskej banke. V júli 2015, Federálny rezervný systém USA vykonal prešetrenie ďalšej čínskej banky – China Construction Bank Corp (proti praniu špinavých peňazí) avšak skončilo to bez uvalenia pokuty.

Příspěvek Čínska banka musí New Yorku zaplatiť pokutu – $ 215 miliónov pochází z Parker & Hill